證券代碼：603021 證券簡(jiǎn)稱：山東華鵬 公告編號(hào)：臨 2020-003 山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 1 月 17 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?468 號(hào)六樓會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 48 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 89,811,630 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總 數(shù)的比例（%） 35.0884 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張德華先生主持會(huì)議。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，獨(dú)立董事朱仲力先生、張曉彤先生和姜風(fēng)燕 女士因公務(wù)未出席會(huì)議； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、董事會(huì)秘書李永建先生出席了會(huì)議；部分高管列席了會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 89,804,630 99.9922 7,000 0.0078 0 0.0000 (二) 累積投票議案表決情況 1、 《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事議案》 議 案 序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會(huì)議有 效表決權(quán)的比例（%） 是否當(dāng)選 2.01 選舉許金新為第七屆 董事會(huì)非獨(dú)立董事 89,804,630 99.9922 是 2.02 選舉王曉渤為第七屆 董事會(huì)非獨(dú)立董事 89,804,630 99.9922 是 2.03 選舉張輝為第七屆董 事會(huì)非獨(dú)立董事 89,804,630 99.9922 是 2.04 選舉王自會(huì)為第七屆 董事會(huì)非獨(dú)立董事 89,804,630 99.9922 是 2.05 選舉張剛為第七屆董 事會(huì)非獨(dú)立董事 89,804,630 99.9922 是 2.06 選舉李永建為第七屆 董事會(huì)非獨(dú)立董事 89,804,630 99.9922 是 2、 《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 議 案 序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會(huì)議有 效表決權(quán)的比例（%） 是否當(dāng)選 3.01 選舉羅新華為第七屆 董事會(huì)獨(dú)立董事 89,804,630 99.9922 是 3.02 選舉魏學(xué)軍為第七屆 董事會(huì)獨(dú)立董事 89,804,630 99.9922 是 3.03 選舉朱仲力為第七屆 董事會(huì)獨(dú)立董事 89,804,630 99.9922 是 3、 《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 議 案 序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會(huì)議有 效表決權(quán)的比例（%） 是否當(dāng)選 4.01 選舉劉立基為第七屆 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 89,804,630 99.9922 是 4.02 選舉丁國峻為第七屆 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 89,804,630 99.9922 是 (三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東（不含董監(jiān)高）的表決情況 議案 序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 1 《關(guān)于為子公司 融資提供擔(dān)保的 議案》 5,234,468 99.8664 7,000 0.1336 0 0.0000 2.01 選舉許金新為第 七屆董事會(huì)非獨(dú) 立董事 5,234,468 99.8664 2.02 選舉王曉渤為第 七屆董事會(huì)非獨(dú) 立董事 5,234,468 99.8664 2.03 選舉張輝為第七 屆董事會(huì)非獨(dú)立 董事 5,234,468 99.8664 2.04 選舉王自會(huì)為第 七屆董事會(huì)非獨(dú) 立董事 5,234,468 99.8664 2.05 選舉張剛為第七 屆董事會(huì)非獨(dú)立 董事 5,234,468 99.8664 2.06 選舉李永建為第 七屆董事會(huì)非獨(dú) 立董事 5,234,468 99.8664 3.01 選舉羅新華為第 七屆董事會(huì)獨(dú)立 董事 5,234,468 99.8664 3.02 選舉魏學(xué)軍為第 七屆董事會(huì)獨(dú)立 董事 5,234,468 99.8664 3.03 選舉朱仲力為第 七屆董事會(huì)獨(dú)立 董事 5,234,468 99.8664 4.01 選舉劉立基為第 七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 5,234,468 99.8664 4.02 選舉丁國峻為第 七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 5,234,468 99.8664 (四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 1、上述議案均為普通決議，獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán) 股份總數(shù)的 1/2 以上通過。 2、上述議案中，非累積投票議案中 1，累積投票議案中 2.00,3.00,4.00 為 中小投資者單獨(dú)計(jì)票。 3、2019 年 11 月 13 日，張德華簽署了《關(guān)于放棄表決權(quán)事宜的承諾函》， 截至目前，張德華已放棄持有的占上市公司總股本比例為 20.00%的股份表決權(quán)， 共計(jì) 63,989,614 股（具體內(nèi)容詳見于 2019 年 12 月 14 日發(fā)布的編號(hào)為 2019-035 號(hào)公告）。因此，本次出席會(huì)議有表決權(quán)的股份不包含上述已放棄表決權(quán)的股份。 4、上述議案通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所 律師：洪雅嫻、胡娟 2、 律師見證結(jié)論意見： 經(jīng)驗(yàn)證，公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開、參加會(huì)議人員與 召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì) 規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、 本所要求的其他文件。 山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年 1 月 17 日