證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨 2019-004

 

山東華鵬玻璃股份有限公司

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

 

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2019年4月17日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次 2019 年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票 相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2019 年 4 月 17 日 13 點 30 分 召開地點：山東省榮成市石島龍云路 468 號六樓會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡投票起止時間：自 2019 年 4 月 17 日 至 2019 年 4 月 17 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投 票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定 執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型 

1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過，詳見 2019 年 3 月 29 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上 海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：張德華、張剛

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投 票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登 陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互 聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投 票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出 同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式 委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表請?zhí)?前登記確認，具體事項如下：

1、參加股東大會會議登記時間：2019 年 4 月 15 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

2、登記地點：山東省榮成市石島龍云路 468 號山東華鵬證券部。

3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理或通過傳真方式辦理登記：

（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復 印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件 并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印 件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。 異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會議時確認委托人身份證復印 件、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。 出席會議時憑上述登記資料簽到。授權委托書授權他人簽署的，授權簽署的 授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。 未登記不影響股權登記日登記在冊的股東出席股東大會。

4、參會時間：凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人及所持 有表決權的股份總數(shù)之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。

六、 其他事項

1、本次現(xiàn)場會議會期預計半天，食宿及交通費自理。

2、聯(lián)系地址：山東省榮成市石島龍云路 468 號山東華鵬證券部，郵政編碼： 264309。

3、會議聯(lián)系人：孫冬冬

4、電話/傳真：0631-7379496

5、郵箱：hp577@huapengglass.com

特此公告。

山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

2019 年 3 月 29 日

附件 1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議