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山東華鵬第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：603021 證券簡(jiǎn)稱：山東華鵬 公告編號(hào)：臨 2019-001
山東華鵬玻璃股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶 責(zé)任。
山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十八次 會(huì)議于 2019 年 3 月 28 日上午在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加表決的董事 8 人， 實(shí)際參加議案一表決的董事為 6 人，參加議案二表決的董事為 8 人，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng) 與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召 集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決 議合法有效。本次會(huì)議由張德華先生召集和主持，采用記名投票方式，審議并通 過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于豁免公司控股股東股份限售承諾相關(guān)事宜的議案》
公司董事張德華、張剛作為關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時(shí)回避表決。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2019 年 3 月 29 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證 券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于豁 免公司控股股東股份限售承諾相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：臨 2019-003）。
本議案尚需提交 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)董事會(huì)審議，定于 2019 年 4 月 17 日召開(kāi)公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2019 年 3 月 29 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證 券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于召 開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨 2019-004）。
特此公告。
山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)
2019 年 3 月 28 日
報(bào)備文件
《山東華鵬第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》
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