證券代碼：603021 證券簡(jiǎn)稱：山東華鵬 公告編號(hào)：臨 2020-004 山東華鵬玻璃股份有限公司 第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議 于 2020 年 1 月 18 日在公司七樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際參加 表決的董事 9 人，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席 了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事許金新召集和主持，采用記 名投票方式，審議并通過(guò)了以下議案： 一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 選舉許金新為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)相同，連選可以 連任。 許金新簡(jiǎn)歷附后。 二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任張剛為公司總經(jīng)理的議案》 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 同意聘任張剛為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)相同。公司獨(dú)立董事對(duì)上述 議案進(jìn)行了認(rèn)真審核并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為，本次聘任的總經(jīng)理具備有關(guān)法律法規(guī) 和公司章程規(guī)定的任職資格。本次總經(jīng)理人員的提名、聘任履行了法定程序。所 聘任總經(jīng)理具有多年的企業(yè)管理和相關(guān)工作經(jīng)歷，接受的專業(yè)教育及學(xué)識(shí)符合公 司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可以勝任所聘任工作。 張剛簡(jiǎn)歷附后。 三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》第二章第三條進(jìn)行 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶 責(zé)任。 相應(yīng)修訂： “戰(zhàn)略委員會(huì)成員由 3 名董事組成，其中獨(dú)立董事 1 名。” 現(xiàn)修訂為： “戰(zhàn)略委員會(huì)成員由不少于 3 名董事組成，其中獨(dú)立董事 1 名?！?本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2020 年 1 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露 的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》（2020 年修訂）。 四、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的議案》 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行換屆選舉。 選舉董事許金新、張剛、王曉渤、李永建，獨(dú)立董事朱仲力為公司第七屆董 事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中董事許金新為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。 選舉獨(dú)立董事羅新華、魏學(xué)軍，董事張輝為公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委 員，其中獨(dú)立董事羅新華為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人。 選舉獨(dú)立董事魏學(xué)軍、羅新華，董事王自會(huì)為公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核 委員會(huì)委員，其中獨(dú)立董事魏學(xué)軍為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人。 選舉獨(dú)立董事羅新華、朱仲力，董事許金新為公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì) 委員，其中獨(dú)立董事羅新華為公司董事會(huì)提名委員會(huì)召集人。 董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷附后。 五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任李永建為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 同意聘任李永建為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)相同。公司獨(dú)立董事 對(duì)上述議案進(jìn)行了認(rèn)真審核并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為，本次聘任的董事會(huì)秘書(shū)具備有 關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職資格。本次董事會(huì)秘書(shū)人員的提名、聘任履行 了法定程序。所聘任董事會(huì)秘書(shū)具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，接受的專 業(yè)教育及學(xué)識(shí)符合公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可以勝任所聘任工作。 李永建簡(jiǎn)歷附后。 六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任房崇鵬為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 同意聘任房崇鵬為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)相同。公司獨(dú)立董事 對(duì)上述議案進(jìn)行了認(rèn)真審核并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為，本次聘任的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具備有 關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職資格。本次財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的提名、聘任履行了法 定程序。所聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具有多年的相關(guān)工作經(jīng)歷，接受的專業(yè)教育及學(xué)識(shí)符 合公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可以勝任所聘任工作。 房崇鵬簡(jiǎn)歷附后。 七、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 同意聘任王正義、李永建、趙華剛、趙穎嫻為公司副總經(jīng)理，聘任王秀清為 公司總工程師，任期與本屆董事會(huì)相同。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案進(jìn)行了認(rèn)真審 核并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為，本次聘任的副總經(jīng)理、高級(jí)管理人員具備有關(guān)法律法規(guī) 和公司章程規(guī)定的任職資格。本次副總經(jīng)理、高級(jí)管理人員的提名、聘任履行了 法定程序。所聘任副總經(jīng)理、高級(jí)管理人員具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷， 接受的專業(yè)教育及學(xué)識(shí)符合公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可以勝任所聘任工作。 王正義、王秀清、李永建、趙華剛、趙穎嫻簡(jiǎn)歷附后。 八、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 同意聘任孫冬冬為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展工作，任期與本 屆董事會(huì)任期相同。孫冬冬具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所必需的專業(yè)知識(shí)，具有良好 的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，并已取得了上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證 書(shū)》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī) 的規(guī)定。孫冬冬未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司 5% 以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén) 處罰或上海證券交易所懲戒的情形。 孫冬冬簡(jiǎn)歷附后。 特此公告。 山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì) 2020 年 1 月 18 日 報(bào)備文件 《山東華鵬第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》 簡(jiǎn)歷附件： 1、許金新 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，1964 年 1 月生，大學(xué)學(xué)歷、 大連理工大學(xué) EMBA，省委黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。歷任兗礦集團(tuán)總經(jīng)理辦公室副處 級(jí)秘書(shū)，兗礦集團(tuán)公司總裁辦公室副主任，兗礦集團(tuán)總經(jīng)理辦公室主任兼檔案中 心主任，兗礦集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公室主任，兗礦集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼 總經(jīng)理辦公室主任，兗礦集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)秘書(shū)處處長(zhǎng)、綜合辦 公室主任；2018 年 1 月至今，任山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。 2、張剛 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，1978 年 8 月生，大專學(xué)歷， 曾任山東華鵬采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人、瓶罐業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、上海成贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公 司董事長(zhǎng)、法定代表人；2013 年 4 月至今，任山東華鵬董事、副董事長(zhǎng)。2010 年，獲“榮成市十大杰出青年”榮譽(yù)稱號(hào)。 3、王曉渤 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)， 1968 年 3 月生，大學(xué)學(xué)歷， 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。歷任華魯控股集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部 副總經(jīng)理、資深副總經(jīng)理，香港華魯集團(tuán)有限公司董事，華魯國(guó)際融資租賃有限 公司董事，魯抗生物農(nóng)藥有限責(zé)任公司董事，華魯投資發(fā)展有限公司董事、副總 經(jīng)理；2017 年 7 月至今，任山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部部長(zhǎng)。 4、張輝 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)永久境外居留權(quán)，1979 年 5 月生，大學(xué)學(xué)歷， 山東大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師，山東省高端會(huì)計(jì)人才（企業(yè)三期）。2002 年 7 月至 2011 年 10 月，歷任山東航空股份有限公司財(cái)務(wù)管理處、資產(chǎn)管理處經(jīng)理； 2011 年 11 月至 2019 年 5 月，歷任山東海洋集團(tuán)有限公司資金財(cái)務(wù)中心副總經(jīng) 理、山東海洋金融控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、山東海洋能源有限公司副總經(jīng)理、山 東海洋能源資本管理有限公司執(zhí)行董事；2019 年 6 月至今，任舜和資本管理有 限公司副總經(jīng)理。 5、王自會(huì) 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，1984 年 11 月生，碩士研究 生，中國(guó)人民大學(xué)法律專業(yè)。2010 年 7 月至 2012 年 2 月，任山東省塑料工業(yè)有 限公司法律處法務(wù)專員；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任山東省再擔(dān)保集團(tuán)股 份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)經(jīng)理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任山東發(fā)展投資 控股集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部高級(jí)主管；2017 年 6 月至今，任舜和資本管理有 限公司投資部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理。 6、李永建 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外居留權(quán)，1981 年 2 月生，大專學(xué)歷，注冊(cè) 會(huì)計(jì)師、準(zhǔn)保薦代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在煙臺(tái)園城企業(yè)集團(tuán)股份有 限公司歷任證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室主任；2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山 東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所煙臺(tái)芝罘分所任審計(jì)師；2015 年 6 月至 2018 年 10 月在廣 發(fā)證券股份有限公司山東分公司投行部歷任項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)。2018 年 11 月至今， 任山東華鵬公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。 7、羅新華 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，1965 年 12 月生，博士研究 生，華中科技大學(xué)管理學(xué)專業(yè)。自 2002 年起，歷任魯信高新、中潤(rùn)投資、天業(yè) 股份、金能科技等上市公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任發(fā)達(dá)面粉集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、 山東華商教育咨詢有限公司總經(jīng)理、寧波梅山保稅港區(qū)華商泰合投資管理有限公 司監(jiān)事?，F(xiàn)任山東大學(xué)管理學(xué)院 EDP（高層管理培訓(xùn)）中心主任、會(huì)計(jì)學(xué)教授， 碩士生導(dǎo)師。兼任山東省企業(yè)內(nèi)部控制咨詢專家委員會(huì)委員，山東省財(cái)政廳會(huì)計(jì) 法規(guī)、制度、準(zhǔn)則咨詢專家委員會(huì)委員，同時(shí)兼任中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事會(huì)會(huì)員、山 東省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事會(huì)常務(wù)理事兼副秘書(shū)長(zhǎng)、青島仲裁委員會(huì)第五屆仲裁員。 8、魏學(xué)軍 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，1960 年 8 月生，大學(xué)學(xué)歷， 中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。曾任濰坊市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)流通體制科副科長(zhǎng)、濰 坊市證券管理辦公室副主任、濰坊證券協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、山東五洲投 資集團(tuán)有限公司任總經(jīng)理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常務(wù)副總經(jīng)理。 2012 年 6 月至今，任山東惠發(fā)食品有限公司、山東惠發(fā)食品股份有限公司任副 總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。 9、朱仲力 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，1954 年 4 月生，研究生學(xué)歷， 高級(jí)工程師。2014 年 4 月退休，退休前擔(dān)任山東省輕工設(shè)計(jì)院玻璃設(shè)計(jì)室主任、 副總工程師；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，曾任山東藥用玻璃股份有限公司獨(dú)立 董事，現(xiàn)任山東華鵬第六屆獨(dú)立董事。 10、房崇鵬 男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1982 年 5 月生，大學(xué)學(xué)歷，濰坊學(xué)院會(huì) 計(jì)學(xué)專業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任青島振青會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司濰坊 分所審計(jì)員、萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司濰坊分所高級(jí)審計(jì)員、立信會(huì)計(jì)師 事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所項(xiàng)目經(jīng)理；2016 年 11 月至 2019 年 9 月，任 山東海洋金融控股有限公司資金財(cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理、山東海洋集團(tuán)有限公司審計(jì)部 濟(jì)南分部高級(jí)經(jīng)理。2019 年 10 月至今，任山東一圈一帶產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司 投資部經(jīng)理。 11、王正義 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，1963 年 4 月生，大專學(xué)歷， 工程師、高級(jí)技師。曾任山東華鵬安慶華鵬總經(jīng)理，2013 年 9 月至 2016 年 4 月， 歷任山東華鵬董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2016 年 4 月至今，任山東華鵬董事、 總經(jīng)理。曾獲榮成市首屆優(yōu)秀青年經(jīng)營(yíng)管理者、榮成市科技工作先進(jìn)工作者、榮 成市專業(yè)技術(shù)拔尖人才、威海市優(yōu)秀青年科技人才等榮譽(yù)稱號(hào)；其參與設(shè)計(jì)的“全 自動(dòng)多料種集中玻璃配料的研究與開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目曾獲山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)、 山東省一輕工業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。 12、王秀清 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，1970 年 2 月生，大專學(xué)歷， 工程師。曾任公司設(shè)備技術(shù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，2009 年 10 月至今，任山東華鵬總 工程師，兼任技術(shù)中心負(fù)責(zé)人。 13、趙華剛 男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1975 年 5 月生，1993 至 1997 年就讀于 中國(guó)石油大學(xué)礦場(chǎng)地球物理專業(yè)本科，1997 年至 2000 年就讀于中國(guó)石油大學(xué)地 球探測(cè)與信息技術(shù)專業(yè)碩士研究生，2000 年 9 月至 2003 年 1 月，任職深圳華為 技術(shù)有限公司商業(yè)網(wǎng)開(kāi)發(fā)部，2003 年 1 月至今，歷任山東天元信息技術(shù)有限公 司董事、總經(jīng)理。 14、趙穎嫻 女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1985 年 10 月生，大學(xué)學(xué)歷，上海金融 學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。2006 年 5 月至 2007 年 4 月，任電計(jì)貿(mào)易(上海)有限公司營(yíng)業(yè) 管理本部數(shù)據(jù)分析專員；2007 年 11 月至 2011 年 9 月，任山東合家購(gòu)物有限公 司應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)；2011 年 11 月到 2014 年 7 月，任伊頓工業(yè)（濟(jì)寧） 有限公司財(cái)務(wù)部總賬主管；2014 年 8 月到 2018 年 8 月，任西門(mén)子（山東）開(kāi)關(guān) 插座有限公司高級(jí)財(cái)務(wù)主管；2018 年 8 月至今，山東舜智資產(chǎn)管理有限公司副 總經(jīng)理。 15、孫冬冬 男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，1991 年 1 月生，本科學(xué)歷， 投資與理財(cái)專業(yè)。2013 年 12 月至 2015 年 3 月，任山東華鵬辦公室專員；2015 年 4 月至 2016 年 4 月，任山東華鵬證券部專員；2016 年 5 月至今，任山東華鵬 證券事務(wù)代表。曾獲“淄博市優(yōu)秀大學(xué)生”和“山東省優(yōu)秀畢業(yè)生”榮譽(yù)稱號(hào)， 在公司任職期間，獲公司“優(yōu)秀畢業(yè)生及青年積極分子”榮譽(yù)稱號(hào)、榮成市石島 管理區(qū)“誠(chéng)信建設(shè)先進(jìn)個(gè)人”榮譽(yù)稱號(hào)。