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山東華鵬玻璃股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：603021 證券簡(jiǎn)稱：山東華鵬 公告編號(hào)：臨 2020-001 山東華鵬玻璃股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告 山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十六次 會(huì)議于 2020 年 1 月 10 日上午在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加表決的董事 8 人， 實(shí)際參加表決的董事 8 人，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)，公司部分監(jiān)事和高 級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī) 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由張德華先生召集 和主持，采用記名投票方式，審議并通過(guò)了以下議案： 一、審議通過(guò)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)人借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2020 年 1 月 11 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證 券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于向 關(guān)聯(lián)人借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨 2020-002）。 特此公告。 山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì) 2020 年 1 月 10 日 報(bào)備文件 《山東華鵬第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議》 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶 責(zé)任。
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