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山東華鵬玻璃股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議順利召開(kāi)
發(fā)布時(shí)間：
2020-04-29
公司于2020年4月27日上午在公司七樓會(huì)議室召開(kāi)了年度董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)許金新召集和主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效，會(huì)議審議通過(guò)了《2019年年度報(bào)告》、《2020年第一季度報(bào)告》、《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>、<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案》等16項(xiàng)議案。
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