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山東華鵬2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬公告編號：臨 2019-006

山東華鵬玻璃股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時(shí)間：2019 年 4 月 17 日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?468 號山東華鵬六樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事會召集，副董事長張剛先生主持會議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事張德華先生因公出差未出席會議，獨(dú)立董事朱仲力先生、張曉彤先生、姜風(fēng)燕女士因公務(wù)未出席會議；

2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

3、董事會秘書李永建先生出席了會議；部分高管列席了本次會議

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于豁免公司控股股東股份限售承諾相關(guān)事宜的議案》審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東（不含董監(jiān)高）的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、上述議案為普通決議，獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。

2、上述議案需中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

3、上述議案通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所律師：洪雅嫻、檀林飛

2、律師見證結(jié)論意見：經(jīng)驗(yàn)證，公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

山東華鵬玻璃股份有限公司

2019 年 4 月 17 日

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