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山東華鵬玻璃股份有限公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨 2019-032
山東華鵬玻璃股份有限公司
2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、
會(huì)議召開和出席情況
(一)
股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019 年 10 月 24 日
(二)
股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?468 號六樓會(huì)議室
(三)
出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
28
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
123,323,696
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）
41.9224
(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長張德華先生主持會(huì)議。
(五)
公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，獨(dú)立董事朱仲力先生、張曉彤先生和姜風(fēng)燕
女士因公務(wù)未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書李永建先生因公未出席會(huì)議；部分高管列席了會(huì)議。
二、
議案審議情況
(一)
非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于子公司股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù) 比例（%）
A 股
123,323,196 99.9995
500 0.0005
0
0.0000
(二)
涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東（不含董監(jiān)高）的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù) 比例（%）
票
數(shù)
比例（%）
1
《關(guān)于子
公司股權(quán)
收益權(quán)轉(zhuǎn)
讓及回購
事項(xiàng)的議
案》
2,308,500 99.9783
500
0.0217
0
0.0000
(三)
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、公司關(guān)聯(lián)股東舜和資本管理有限公司對上述議案回避表決；
2、上述議案為普通決議，獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 1/2 以上通過。
3、上述議案需中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
4、上述議案通過。
三、
律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：洪雅嫻、檀林飛
2、 律師見證結(jié)論意見：
經(jīng)驗(yàn)證，公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開、參加會(huì)議人員與
召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、
備查文件目錄1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
山東華鵬玻璃股份有限公司
2019 年 10 月 25 日
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