山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 第一章 總則 第一條 為適應(yīng)山東華鵬玻璃股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng) 爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資 決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、 《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略 委員會(huì)，并制定本細(xì)則。 第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期 發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由不少于 3 名董事組成，其中獨(dú)立董事 1 名。 第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董 事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)召集人一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。 第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述 第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)以公司證券部為日常辦事機(jī)構(gòu)，證券部專門負(fù)責(zé)提供公 司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)材料，負(fù)責(zé)籌備戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行戰(zhàn) 略委員會(huì)的有關(guān)決議。 第三章 職責(zé)權(quán)限 第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限： （一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議； （二）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并 提出建議； 山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 （三）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 進(jìn)行研究并提出建議； （四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議； （五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查； （六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。 第四章 決策程序 第十條 證券部負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供有關(guān)方面的 資料： （一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資 本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料； （二）由證券部進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案； （三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可 行性報(bào)告等洽談并上報(bào)證券部； （四）由證券部進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。 第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)證券部的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果 提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給證券部。 第五章 議事規(guī)則 第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全 體委員，會(huì)議由召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。 第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名 委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決，也可以采取通訊表決的方 式召開。 第十五條 證券部可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事 及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見， 費(fèi)用由公司支付。 第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵 山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。 第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上 簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。 第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董 事會(huì)。 第二十條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有 關(guān)信息。 第六章 附則 第二十一條 本細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起執(zhí)行。 第二十二條 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行； 本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)， 按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本細(xì)則，報(bào)董事會(huì)審 議。 第二十三條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。 山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì) 2020 年 1 月 18 日