山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議資料 證券代碼：603021 二〇二〇年一月 山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議議程 一、現(xiàn)場會議時間：2020年1月17日13點(diǎn)30分 二、會議召集人：山東華鵬玻璃股份有限公司董事會 三、會議召開地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?68號公司六樓會 議室 四、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年1月17日 至2020年1月17日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投 票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日 的9:15-15:00。 五、會議審議表決事項(xiàng) 非累積投票議案： 1、《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》 累積投票議案： 2.00《關(guān)于選舉第七屆董事會非獨(dú)立董事議案》 2.01 選舉許金新為第七屆董事會非獨(dú)立董事 2.02 選舉王曉渤為第七屆董事會非獨(dú)立董事 2.03 選舉張輝為第七屆董事會非獨(dú)立董事 2.04 選舉王自會為第七屆董事會非獨(dú)立董事 2.05 選舉張剛為第七屆董事會非獨(dú)立董事 2.06 選舉李永建為第七屆董事會非獨(dú)立董事 3.00《關(guān)于選舉第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》 3.01 選舉羅新華為第七屆董事會獨(dú)立董事 3.02 選舉魏學(xué)軍為第七屆董事會獨(dú)立董事 3.03 選舉朱仲力為第七屆董事會獨(dú)立董事 4.00《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 4.01 選舉劉立基為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 4.02 選舉丁國峻為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 六、股東提問與解答 七、股東對上述議案進(jìn)行投票表決 八、宣布現(xiàn)場投票表決結(jié)果 九、宣讀股東大會會議決議 十、見證律師宣讀本次股東大會法律意見書 十一、宣布大會結(jié)束 目 錄 《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》............................................................................... 5 《關(guān)于選舉第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案》................................................................... 5 《關(guān)于選舉第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》....................................................................... 7 《關(guān)于監(jiān)事會換屆和提名監(jiān)事候選人的議案》................................................................... 8 議案一： 《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》 各位股東及股東代表： 根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對公司控股子公司提供擔(dān)保金額不超過 30,000 萬元。具體內(nèi)容詳見公司2020年1月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 以及公司指定披露的媒體上的《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的公告》（臨 2019-046）。 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東 及股東代表審議。 議案二： 《關(guān)于選舉第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 各位股東及股東代表： 經(jīng)董事會提名委員會提名，公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過，選 舉：許金新、王曉渤、張輝、王自會、張剛、李永建（簡歷附后）為第七屆董事 會非獨(dú)立董事，提請各位股東及股東代表審議，每個候選人單獨(dú)表決。 1、許金新 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，1962 年 4 月生，大學(xué)學(xué)歷、 大連理工大學(xué) EMBA，省委黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。歷任兗礦集團(tuán)總經(jīng)理辦公室副處 級秘書，兗礦集團(tuán)公司總裁辦公室副主任，兗礦集團(tuán)總經(jīng)理辦公室主任兼檔案中 心主任，兗礦集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公室主任，兗礦集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼 總經(jīng)理辦公室主任，兗礦集團(tuán)有限公司董事會秘書、董事會秘書處處長、綜合辦 公室主任；2018 年 1 月至今，任山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。 2、王曉渤 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)， 1968 年 3 月生，大學(xué)學(xué)歷， 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系國民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。歷任華魯控股集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營部 副總經(jīng)理、資深副總經(jīng)理，香港華魯集團(tuán)有限公司董事，華魯國際融資租賃有限 公司董事，魯抗生物農(nóng)藥有限責(zé)任公司董事，華魯投資發(fā)展有限公司董事、副總 經(jīng)理；2017 年 7 月至今，任山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部部長。 3、張輝 男，中國國籍，中共黨員，無永久境外居留權(quán)，1979 年 5 月出生，大學(xué)學(xué) 歷，山東大學(xué)會計(jì)學(xué)專業(yè)，高級會計(jì)師，山東省高端會計(jì)人才（企業(yè)三期）。2002 年 7 月至 2011 年 10 月，歷任山東航空股份有限公司財(cái)務(wù)管理處、資產(chǎn)管理處經(jīng) 理；2011 年 11 月至 2019 年 5 月，歷任山東海洋集團(tuán)有限公司資金財(cái)務(wù)中心副 總經(jīng)理、山東海洋金融控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、山東海洋能源有限公司副總經(jīng)理、 山東海洋能源資本管理有限公司執(zhí)行董事；2019 年 6 月至今，任舜和資本管理 有限公司副總經(jīng)理。 4、王自會 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，1984 年 11 月生，碩士研究 生，中國人民大學(xué)法律專業(yè)。2010 年 7 月至 2012 年 2 月，任山東省塑料工業(yè)有 限公司法律處法務(wù)專員；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任山東省再擔(dān)保集團(tuán)股 份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)經(jīng)理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任山東發(fā)展投資 控股集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營部高級主管；2017 年 6 月至今，任舜和資本管理有 限公司投資部部長、總經(jīng)理助理。 5、張剛 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，1978 年 8 月生，大專學(xué)歷， 曾任山東華鵬采購中心負(fù)責(zé)人、瓶罐業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、上海成贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公 司董事長、法定代表人；2013 年 4 月至今，任山東華鵬董事、副董事長。2010 年，獲“榮成市十大杰出青年”榮譽(yù)稱號。 6、李永建 男，中國國籍，中共黨員，無境外居留權(quán)，1981 年出生，大專學(xué)歷，注冊 會計(jì)師、準(zhǔn)保薦代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在煙臺園城企業(yè)集團(tuán)股份有 限公司歷任證券事務(wù)代表、董事會辦公室主任；2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山 東和信會計(jì)師事務(wù)所煙臺芝罘分所任審計(jì)師；2015 年 6 月至 2018 年 10 月在廣 發(fā)證券股份有限公司山東分公司投行部歷任項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)。2018 年 11 月至今， 任山東華鵬公司副總經(jīng)理、董事會秘書。 議案三： 《關(guān)于選舉第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》 各位股東及股東代表： 經(jīng)董事會提名委員會提名，公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過，選 舉：羅新華、魏學(xué)軍、朱仲力（簡歷附后）為第七屆董事會獨(dú)立董事，提請各位 股東及股東代表審議，每個候選人單獨(dú)表決。 1、羅新華 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，1965 年 12 月生，博士研究 生，華中科技大學(xué)管理學(xué)專業(yè)。自 2002 年起，歷任魯信高新、中潤投資、天業(yè) 股份、金能科技等上市公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任發(fā)達(dá)面粉集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、 山東華商教育咨詢有限公司總經(jīng)理、寧波梅山保稅港區(qū)華商泰合投資管理有限公 司監(jiān)事。現(xiàn)任山東大學(xué)管理學(xué)院 EDP（高層管理培訓(xùn)）中心主任、會計(jì)學(xué)教授， 碩士生導(dǎo)師。兼任山東省企業(yè)內(nèi)部控制咨詢專家委員會委員，山東省財(cái)政廳會計(jì) 法規(guī)、制度、準(zhǔn)則咨詢專家委員會委員，同時兼任中國會計(jì)學(xué)會理事會會員、山 東省會計(jì)學(xué)會理事會常務(wù)理事兼副秘書長、青島仲裁委員會第五屆仲裁員。 2、魏學(xué)軍 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，1960 年 8 月生，大學(xué)學(xué)歷， 中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。曾任濰坊市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會流通體制科副科長、濰 坊市證券管理辦公室副主任、濰坊證券協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、山東五洲投 資集團(tuán)有限公司任總經(jīng)理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常務(wù)副總經(jīng)理。 2012 年 6 月至今，任山東惠發(fā)食品有限公司、山東惠發(fā)食品股份有限公司任副 總經(jīng)理、董事會秘書。 3、朱仲力 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，1954 年 4 月出生，研究生 學(xué)歷，高級工程師。2014 年 4 月退休，退休前擔(dān)任山東省輕工設(shè)計(jì)院玻璃設(shè)計(jì) 室主任、副總工程師；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，曾任山東藥用玻璃股份有限 公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任山東華鵬第六屆獨(dú)立董事。 議案四： 《關(guān)于監(jiān)事會換屆和提名監(jiān)事候選人的議案》 各位股東及股東代表： 經(jīng)監(jiān)事會主席提名，公司第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，選舉：劉 立基、連承艦（簡歷附后）為第七屆監(jiān)事會股東監(jiān)事，提請各位股東及股東代表 審議，每個候選人單獨(dú)表決。 1、劉立基 男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1982 年 7 月生，碩士研究生，西北工 業(yè)大學(xué)軟件工程專業(yè)，高級工程師。曾任省工程咨詢院工工程師、山東魯咨工程 咨詢有限公司辦公室副主任；2015 年 12 月至 2019 年 11 月，歷任山東發(fā)展投資 控股集團(tuán)有限公司高級經(jīng)理、舜和資本管理有限公司董事、副總經(jīng)理。2019 年 11 月至今，任舜和資本管理有限公司董事、總經(jīng)理。 2、丁國峻 男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1988 年 3 月生，大專學(xué)歷，曾任山東 華鵬瓶罐銷售業(yè)務(wù)員；2015 年 2 月至 2018 年 8 月任山東華鵬瓶罐銷售副經(jīng)理、 副總經(jīng)理，2018 年 9 月至今任瓶罐業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理。